Совладелец группы "Сумма", миллиардер Зиявудин Магомедов, Фото: EADaily
  • 02-04-2018 (15:52)

РБК: ФСБ и МВД полгода прослушивали телефоны братьев Магомедовых

update: 02-04-2018 (16:51)

Сотрудники МВД и ФСБ полгода вели прослушку телефонов и читали интернет-переписку владельцев группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в следственном департаменте МВД и центральном аппарате ФСБ.

Следственные действия по делу Магомедовых проводились в 25 регионах. Также через Интерпол направлялись более 100 запросов в полиции стран, где могут находиться офшорные компании, связанные с братьями Магомедовыми.

Согласно основной версии МВД, "компании, имеющие отношение к братьям Магомедовым, выигрывали тендеры на реализацию того или иного проекта, затем привлекали к его финансированию бюджетные средства, увеличивали стоимость проекта и раскидывали деньги по фиктивным подрядчикам, завышая стоимость работ".

"Основные средства переводились в офшорные юрисдикции через цепочку подставных фирм", — рассказал РБК собеседник в центральном аппарате МВД.

Смотрите также
Реклама
НОВОСТИ
Реклама
Реклама

Задержать Магомедовых собирались изначально 25 марта, однако потом задержания и обыски были отложены для доработки некоторых материалов дела. Приступить к "активной фазе мероприятий" следователи МВД решили, после того, как стало известно, что Зиявудин Магомедов планирует выехать за рубеж. В суде Магомедов заявлял, что собирался вылететь в США с семьей и вернуться к 10 апреля.

Напомним, что против владельцев группы "Сумма" братьев Магомедовых возбуждено уголовное дело о преступном сообществе и мошенничестве. Их называют приближенными к нынешнему премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Реклама
Материалы раздела
  • 23-03-2019 (15:31)

Медведев решил ответить на вопросы пользователей "ВКонтакте"

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...