Полиция в Северной Осетии. Фото: sputnik-ossetia.ru
  • 12-05-2018 (17:15)

Полиция раскрыла незаконную банковскую организацию в Москве

update: 12-05-2018 (17:15)

В Москве задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщается 12 мая на сайте МВД России.

Фигуранты дела, не имея банковской лицензии, занимались обслуживанием физических лиц, инкассацией и переводом денежных средств.

За время своей работы, по версии МВД, они получили около 90 млн рублей.

Полицейские провели больше 30 обысков в кредитно-финансовом учреждении, офисах и жилых помещениях группы. В ходе них были изъяты документы и 8 млн руб. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Главу незаконной организации суд отправил под домашний арест, трое соучастников находятся под подпиской о невыезде.

По теме
Реклама
Смотрите также
Реклама
НОВОСТИ
Реклама

Ранее ЦБ посоветовал банкам "реально, а не формально" выполнять требования по кибербезопасности.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Реклама
Материалы раздела
  • 18-07-2019 (22:25)

В Архангельске оштрафовали пенсионерку по статье о неуважении к власти за комментарий о судьях

  • 18-07-2019 (20:59)

В Москве на Трубной площади началась акция за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму

  • 18-07-2019 (17:43)

По загрязнению диоксидом азота Москва попала на первое место

Реклама
Материалы сюжета
  • 07-07-2019 (15:15)

Росстат опубликовал рейтинг наиболее подорожавших в прошлом году товаров

  • 04-07-2019 (17:47)

Цены на бензин за неделю выросли в 48 регионах России

  • 11-06-2019 (11:01)

Всемирный банк выявил проблемы с выплатой кредитов у 60% заемщиков в России

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...